A costa Rica, chaque personne ou chaque entité qui fournit les services de dépôt fiduciaire doit être enregistré avec le SUGEF, qui est l'autorité qui surveille le système Financier National. Le besoin pour cet enregistrement est devenu obligatoire juste il y a quelques ans.

A cause de lui, jusqu' à récemment, c'était très normal pour avoir des avocats, les Courtiers Immobiliers, les Quincailleries, les Comptables, les directeurs de Propriété, ou les autres entités ou gens de métier privées qui fournit ce type de services sans n'importe quel type de règlement ou le contrôle.

En fait, c'est important d'être l'alerte de ceci, parce que même aujourd'hui, il y a quelques gens qui fournissent ce type de services dans un non la façon légale. (Sans l'enregistrement et sans le contrôle).

SUGEF surveille et crée des règlements sur ce type d'entités pour éviter du blanchir d'argent et combattre le Financement de Terrorisme. Alors, vous pouvez demander : Si mon argent est propre, pourquoi ce devoir m'a d'importance ? Bien, il y a de très bonnes raison pourquoi ce devoir important à vous et nous.

Le problème est que quand vous avez votre argent dans un pot (ou un Compte), si plus tard quelqu'un a mis de l'argent sale dans le même pot, votre argent propre deviendra sale. Donc, si plus tard tel compte ou le pot est traqué par la police ou les autorités bancaires, votre argent pourrait être même gelé et vous pourriez être même impliqué dans une enquête criminelle sérieuse. Ceci est pourquoi Banques et l'Institution financière sont très soigneusement maintenant de recevoir de l'argent des inconnus ou de l'argent à venir des sources pas propres.

Ils doivent faire si pour protéger les fonds de leurs clients et leurs propres fonds et éviter des responsabilités ou des conséquences sérieuses. Ceci est pourquoi un bon Agent de Dépôt fiduciaire est aussi l'inquiétude de conformer à la loi et ces règlements et ceci est aussi pourquoi c'est très important pour vous s'assurer que vous avez vos fonds avec un Agent de Dépôt fiduciaire qui fait une assiduité dûe correcte de chaque nouveau client avant de recevoir les fonds d'elle/son.

SUGEF crée et impose règlements très des lourds aux Agents de Dépôt fiduciaire pour éviter ce type de situations, mais aussi fournir des outils à tels Agents. Donc, en avoant vos fonds dans un Agent de Dépôt fiduciaire inscrit, vous aurez une protection supplémentaire, parce qu'il sera beaucoup plus difficile pour l'argent sale être associé avec votre argent propre. Et même si quelque argent sale touche le vôtre, il fera moyens pas de nécessaires un problème pourvu qu'un Agent de Dépôt fiduciaire s'est conformé à tous les règlements, parce que les autorités pourront voir que l'Agent de Dépôt fiduciaire et ses clients n'ont pas été impliqués dans les activités criminelles.

SUGEF ne fournit pas une garantie financière pour les fonds. L'Agent de Dépôt fiduciaire sera responsable de lui. Toutefois, il y a la certaine protection inexprimée que vous avez reçue en travaillant avec un Agent de Dépôt fiduciaire inscrit, parce que le gouvernement regarde l'activité d'Agent de Dépôt fiduciaire ; ne pas mentionner que ces règlements ne garantiront pas saliront des fonds seront associés avec votre argent.

Se souvenir de, si vous déposez de l'argent avec un non a enregistré l'agent, les autorités correctes peuvent geler le compte à tout moment à cause du suspect d'actitivities illégal. Parce que nous sommes enregistrés des agents et devons fournir continuellement le comptabilité et la transparence de toutes les transactions au gouvernement, ceci vous fournit la réassurance que votre argent est sûr.

A l'avenir, s'il vous plaît se souvenir de, c'est dans votre meilleur intérêt n'utilise jamais un non a enregistré l'agent, parce que ceci pourrait mettre votre argent, vos investissements et vos transactions d'affaires futures à costa Rica et Amérique centrale au risque.

© Le Copyright E&T DEPOT FIDUCIAIRE & FIE SOLUTIONS S. R. L. costa Rica. ( www.escrowtrustsolutions.com )

S'il vous plaît Noter : Ce matériel est pour l'usage personnel et est seulement protégé par Loi de Copyright. Il est fourni comme les informations générales et ne constitue pas seulement et n'est pas un remplaçant pour le conseil légal ou autre professionnel. La confiance sur ce matériel est seulement à votre propre risque. Toujours consulter vos conseillers propres légaux ou autres professionnels et discute les faits et les circonstances qui s'appliquent à votre cas spécifique.

A costa Rica, chaque personne ou chaque entité qui fournit les services de dépôt fiduciaire doit être enregistré avec le SUGEF, qui est l'autorité qui surveille le système Financier National. Le besoin pour cet enregistrement est devenu obligatoire juste il y a quelques ans.

A cause de lui, jusqu' à récemment, c'était très normal pour avoir des avocats, les Courtiers Immobiliers, les Quincailleries, les Comptables, les directeurs de Propriété, ou les autres entités ou gens de métier privées qui fournit ce type de services sans n'importe quel type de règlement ou le contrôle.

En fait, c'est important d'être l'alerte de ceci, parce que même aujourd'hui, il y a quelques gens qui fournissent ce type de services dans un non la façon légale. (Sans l'enregistrement et sans le contrôle).

SUGEF surveille et crée des règlements sur ce type d'entités pour éviter du blanchir d'argent et combattre le Financement de Terrorisme. Alors, vous pouvez demander : Si mon argent est propre, pourquoi ce devoir m'a d'importance ? Bien, il y a de très bonnes raison pourquoi ce devoir important à vous et nous.

Le problème est que quand vous avez votre argent dans un pot (ou un Compte), si plus tard quelqu'un a mis de l'argent sale dans le même pot, votre argent propre deviendra sale. Donc, si plus tard tel compte ou le pot est traqué par la police ou les autorités bancaires, votre argent pourrait être même gelé et vous pourriez être même impliqué dans une enquête criminelle sérieuse. Ceci est pourquoi Banques et l'Institution financière sont très soigneusement maintenant de recevoir de l'argent des inconnus ou de l'argent à venir des sources pas propres.

Ils doivent faire si pour protéger les fonds de leurs clients et leurs propres fonds et éviter des responsabilités ou des conséquences sérieuses. Ceci est pourquoi un bon Agent de Dépôt fiduciaire est aussi l'inquiétude de conformer à la loi et ces règlements et ceci est aussi pourquoi c'est très important pour vous s'assurer que vous avez vos fonds avec un Agent de Dépôt fiduciaire qui fait une assiduité dûe correcte de chaque nouveau client avant de recevoir les fonds d'elle/son.

SUGEF crée et impose règlements très des lourds aux Agents de Dépôt fiduciaire pour éviter ce type de situations, mais aussi fournir des outils à tels Agents. Donc, en avoant vos fonds dans un Agent de Dépôt fiduciaire inscrit, vous aurez une protection supplémentaire, parce qu'il sera beaucoup plus difficile pour l'argent sale être associé avec votre argent propre. Et même si quelque argent sale touche le vôtre, il fera moyens pas de nécessaires un problème pourvu qu'un Agent de Dépôt fiduciaire s'est conformé à tous les règlements, parce que les autorités pourront voir que l'Agent de Dépôt fiduciaire et ses clients n'ont pas été impliqués dans les activités criminelles.

SUGEF ne fournit pas une garantie financière pour les fonds. L'Agent de Dépôt fiduciaire sera responsable de lui. Toutefois, il y a la certaine protection inexprimée que vous avez reçue en travaillant avec un Agent de Dépôt fiduciaire inscrit, parce que le gouvernement regarde l'activité d'Agent de Dépôt fiduciaire ; ne pas mentionner que ces règlements ne garantiront pas saliront des fonds seront associés avec votre argent.

Se souvenir de, si vous déposez de l'argent avec un non a enregistré l'agent, les autorités correctes peuvent geler le compte à tout moment à cause du suspect d'actitivities illégal. Parce que nous sommes enregistrés des agents et devons fournir continuellement le comptabilité et la transparence de toutes les transactions au gouvernement, ceci vous fournit la réassurance que votre argent est sûr.

A l'avenir, s'il vous plaît se souvenir de, c'est dans votre meilleur intérêt n'utilise jamais un non a enregistré l'agent, parce que ceci pourrait mettre votre argent, vos investissements et vos transactions d'affaires futures à costa Rica et Amérique centrale au risque.

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