In Costa Rica, ogni persona o ogni entità che forniscono i servizi di deposito a garanzia devono essere iscritte con il SUGEF, che è l'autorità che ispeziona il sistema Nazionale Finanziario. Il bisogno di quest'iscrizione è diventato appena pochi anni obbligatori fa.

A causa di esso, fino a poco tempo fa, era molto usuale per avere degli avvocati, i Mediatori di Proprietà Immobiliare, le ferramenti, i Ragionieri, i manager di Proprietà o qualunque altre entità o qualunque professionisti private che forniscono questo tipo di servizi senza qualunque tipo di regolamento o la supervisione.

Infatti, è importante per essere l'allarme di questo, perché anche oggi, ci sono alcune persone che fornisce questo tipo di servizi in un non la maniera legale. (Senza l'iscrizione e senza la supervisione).

SUGEF ispeziona e crea dei regolamenti sopra questo tipo di entità per evitare riciclare di denaro e combattere il Finanziamento di Terrorismo. Così, lei potrebbe chiedere: Se il mio denaro è pulito, perché questo deve le questioni a me? Bene, ci sono delle molto buone ragioni perché questo deve importante a lei ed a ci.

Il problema è che quando lei ha il suo denaro in una pentola (o un Conto), se dopo qualcuno ha messo il guadagno illecito nella stessa pentola, il suo denaro pulito diventerà sporco. Quindi, se dopo tale conto o la pentola sono pedinati dalle autorità di polizia o tecnica bancaria, il suo denaro potrebbe essere anche gelato e lei potrebbe essere anche coinvolto in un'investigazione seria criminale. Questo è perché Deposita e l'Istituzione Finanziaria è molto con attenzione proprio ora di ricevere il denaro dalla venuta di stranieri o denaro dalle fonti non pulite.

Devono fare così per proteggere i fondi dei loro clienti ed i loro propri fondi ed evitare delle responsabilità serie o delle conseguenze. Questo è perché un buono Agente di Deposito a garanzia è anche l'interesse di essere conforme alla legge e quei regolamenti e questo è anche perché è molto importante per lei assicurarsi che lei ha i suoi fondi con un Agente di Deposito a garanzia che fa una diligenza propria dovuta di ogni nuovo cliente prima di ricevere i fondi del lei/suo.

SUGEF crea ed impone dei regolamenti molto pesanti per Depositare presso terzi che Agenti per evitare questo tipo di situazioni, ma fornisce anche degli attrezzi a tali Agenti. Quindi, avendo i suoi fondi in un Agente di Deposito a garanzia iscritto, lei avrà una protezione extra, perché sarà molto più difficile per il guadagno illecito di essere frequentato il suo denaro pulito. Ed anche se alcuno guadagno illecito tocca il vostro, farà dei mezzi non necessari un problema finché Agente di Deposito a garanzia è stato conforme a tutti i regolamenti, perché le autorità potranno vedere che l'Agente di Deposito a garanzia ed i suoi clienti non sono stati coinvolti nelle attività criminali.

SUGEF non fornisce una garanzia finanziaria per i fondi. L'Agente di Deposito a garanzia sarà responsabile di esso. Comunque, c'è certa protezione tacita che lei ha ricevuta lavorando con un Agente di Deposito a garanzia iscritto, perché il governo guarda l'attività di Agente di Deposito a garanzia; non menzionare che questi regolamenti non garantiranno sporcherà dei fondi saranno frequentati il suo denaro.

Ricordare, se lei deposita il denaro con un non è iscritto l'agente, le autorità proprie possono gelare il conto a qualunque tempo a causa del sospettoso di actitivities illegale. Perché siamo iscritti degli agenti e dobbiamo fornire continuamente la contabilità e la trasparenza di tutte le transazioni al governo, questo la fornisce la riassicurazione che il suo denaro è sicuro.

Nel futuro, ricordare per favore, è nel suo migliore interesse non usa mai un non è iscritto l'agente, perché questo potrebbe mettere il suo denaro, i suoi investimenti e le sue transazioni di affari di futuro in Costa Rica e Centroamerica al rischio.

© Il Copyright E&T IL DEPOSITO A GARANZIA & FIDA DI SOLUZIONI S. R. L. Costa Rica. ( www.escrowtrustsolutions.com )

Per favore nota: Questo materiale è per l'uso personale ed è solo protetto dalla Legge di Copyright. È fornito come le informazioni generali e non costituisce solo e non è sostituto per la consulenza legale o altra professionale. La fiducia su questo materiale è totalmente al suo proprio rischio. Sempre consultare i suoi consiglieri propri legali o altri professionali e discutere i fatti e le circostanze che applicano al suo caso specifico.

In Costa Rica, ogni persona o ogni entità che forniscono i servizi di deposito a garanzia devono essere iscritte con il SUGEF, che è l'autorità che ispeziona il sistema Nazionale Finanziario. Il bisogno di quest'iscrizione è diventato appena pochi anni obbligatori fa.

A causa di esso, fino a poco tempo fa, era molto usuale per avere degli avvocati, i Mediatori di Proprietà Immobiliare, le ferramenti, i Ragionieri, i manager di Proprietà o qualunque altre entità o qualunque professionisti private che forniscono questo tipo di servizi senza qualunque tipo di regolamento o la supervisione.

Infatti, è importante per essere l'allarme di questo, perché anche oggi, ci sono alcune persone che fornisce questo tipo di servizi in un non la maniera legale. (Senza l'iscrizione e senza la supervisione).

SUGEF ispeziona e crea dei regolamenti sopra questo tipo di entità per evitare riciclare di denaro e combattere il Finanziamento di Terrorismo. Così, lei potrebbe chiedere: Se il mio denaro è pulito, perché questo deve le questioni a me? Bene, ci sono delle molto buone ragioni perché questo deve importante a lei ed a ci.

Il problema è che quando lei ha il suo denaro in una pentola (o un Conto), se dopo qualcuno ha messo il guadagno illecito nella stessa pentola, il suo denaro pulito diventerà sporco. Quindi, se dopo tale conto o la pentola sono pedinati dalle autorità di polizia o tecnica bancaria, il suo denaro potrebbe essere anche gelato e lei potrebbe essere anche coinvolto in un'investigazione seria criminale. Questo è perché Deposita e l'Istituzione Finanziaria è molto con attenzione proprio ora di ricevere il denaro dalla venuta di stranieri o denaro dalle fonti non pulite.

Devono fare così per proteggere i fondi dei loro clienti ed i loro propri fondi ed evitare delle responsabilità serie o delle conseguenze. Questo è perché un buono Agente di Deposito a garanzia è anche l'interesse di essere conforme alla legge e quei regolamenti e questo è anche perché è molto importante per lei assicurarsi che lei ha i suoi fondi con un Agente di Deposito a garanzia che fa una diligenza propria dovuta di ogni nuovo cliente prima di ricevere i fondi del lei/suo.

SUGEF crea ed impone dei regolamenti molto pesanti per Depositare presso terzi che Agenti per evitare questo tipo di situazioni, ma fornisce anche degli attrezzi a tali Agenti. Quindi, avendo i suoi fondi in un Agente di Deposito a garanzia iscritto, lei avrà una protezione extra, perché sarà molto più difficile per il guadagno illecito di essere frequentato il suo denaro pulito. Ed anche se alcuno guadagno illecito tocca il vostro, farà dei mezzi non necessari un problema finché Agente di Deposito a garanzia è stato conforme a tutti i regolamenti, perché le autorità potranno vedere che l'Agente di Deposito a garanzia ed i suoi clienti non sono stati coinvolti nelle attività criminali.

SUGEF non fornisce una garanzia finanziaria per i fondi. L'Agente di Deposito a garanzia sarà responsabile di esso. Comunque, c'è certa protezione tacita che lei ha ricevuta lavorando con un Agente di Deposito a garanzia iscritto, perché il governo guarda l'attività di Agente di Deposito a garanzia; non menzionare che questi regolamenti non garantiranno sporcherà dei fondi saranno frequentati il suo denaro.

Ricordare, se lei deposita il denaro con un non è iscritto l'agente, le autorità proprie possono gelare il conto a qualunque tempo a causa del sospettoso di actitivities illegale. Perché siamo iscritti degli agenti e dobbiamo fornire continuamente la contabilità e la trasparenza di tutte le transazioni al governo, questo la fornisce la riassicurazione che il suo denaro è sicuro.

Nel futuro, ricordare per favore, è nel suo migliore interesse non usa mai un non è iscritto l'agente, perché questo potrebbe mettere il suo denaro, i suoi investimenti e le sue transazioni di affari di futuro in Costa Rica e Centroamerica al rischio.

© Il Copyright E&T IL DEPOSITO A GARANZIA & FIDA DI SOLUZIONI S. R. L. Costa Rica. ( www.escrowtrustsolutions.com )

Per favore nota: Questo materiale è per l'uso personale ed è solo protetto dalla Legge di Copyright. È fornito come le informazioni generali e non costituisce solo e non è sostituto per la consulenza legale o altra professionale. La fiducia su questo materiale è totalmente al suo proprio rischio. Sempre consultare i suoi consiglieri propri legali o altri professionali e discutere i fatti e le circostanze che applicano al suo caso specifico.