In Costa Rica iedere persoon of entiteit die borgdiensten verzorgt moet zich aangemeld worden bij de SUGEF, die de autoriteit is die op het Nationale Financiële systeem toeziet. De nood waaraan deze inschrijving verplichte slechts enkele jaren geleden werd.

Wegens het, tot onlangs, was het heel gebruikelijk advocaten, Vastgoed Makelaars, Ijzerwinkels, Boekhouders, Eigendommanagers of andere privéentiteiten te hebben of vaklui die deze soort van diensten zonder soort van voorschrift of toezicht verzorgen.

Inderdaad is het belangrijk alarm over dit, omdat zelfs vandaag te zijn, zijn er sommige mensen die deze soort van diensten in een niet-wettelijke weg verzorgen. (Zonder inschrijving en toezicht).

SUGEF ziet op toe en creëer voorschriften over deze soort van entiteiten om witwassen van geld te vermijden en te bestrijden de Financieren van Terrorisme. Zo kunt u vragen: Indien mijn geld schoon is, waarom is deze noodzaak van belang naar mij? Goed zijn er heel goede redenen waarom deze noodzaak die belangrijk is voor u en ons.

Het probleem is dat wanneer u uw geld in een pot (of een Rekening) hebt, indien later iemand vuil geld in dezelfde pot zette, zal uw schoon geld vuil worden. Daarom indien later zulke rekening of pot door politie of bankwezenautoriteiten wordt nagespoord, kan uw geld zelfs gevroren worden en u zou zelfs in een ernstig onderzoek kunnen betrokken worden. Dit is waarom Banken en Bank heel voorzichtig net nu zijn geld van vreemden of geld te ontvangen die van niet schone bronnen komen.

Zij moeten zo doen de fondsen van hun klanten en hun eigen fondsen te beschermen en ernstige verantwoordelijkheden of gevolgen te vermijden. Dit is waarom een goede Borg die Agent ook aangelegenheid over het voldoen aan de wet en die voorschriften en dit is ook is waarom het heel belangrijk voor u is om u ervan te vergewissen dat u uw fondsen met een Borg Agent hebt die een gepaste schuldige ijver van iedere nieuwe klant maakt voor de fondsen van haar/zijn ontvangt.

SUGEF creëert en leg heel zware voorschriften Te Geven in pand Agenten op om deze soort van toestanden te vermijden maar ook verzorg werktuigen naar zulke Agenten. Daarom door het hebben van uw fondsen in een ingeschreven Borg Agent, zult u een extra bescherming hebben, omdat het veel moeilijker voor vuil geld zal zijn om met uw schoon geld geassocieerd te worden. En zelfs wanneer wat vuil geld van de joue aanraakt, wilt het noodzakelijke middelen geen probleem zolang Borg die Agent aan alle voorschriften heeft voldaan, omdat de autoriteiten dat de Borg Agent zullen kunnen zien en zijn klanten werden in criminele activiteiten niet betrokken.

SUGEF verzorgt geen financiële garantie voor de fondsen. De Borg Agent zal verantwoordelijk voor het zijn. Nochtans, is er zeker onuitgesproken bescherming die u door het werken met een ingeschreven Borg Agent ontving, omdat de regering de Borg Agent activiteit kijkt; om nog maar te zwijgen van dat deze voorschriften niet vuile fondsen zullen garanderen zal met uw geld geassocieerd worden.

Herinner u, indien u geld met een niet-ingeschreven agent aanbetaalt, kunnen de gepaste autoriteiten de rekening altijd wegens het verdachte van onwettige actitivities vriezen. Omdat wij agenten zijn ingeschreven en moet ononderbroken boekhouding en doorzichtigheid van alle transacties naar de regering, dit verzorgt u herverzekering verzorgen die uw geld veilig is.

Herinner u in de toekomst, alstublieft, het is in uw beste rente nooit gebruik een niet-ingeschreven agent, omdat dit uw geld, uw investeringen en uw toekomstige zakentransacties in Costa Rica en Centraal-amerika in risico zou kunnen zetten.

© Auteursrecht E&T BORG & VERTROUW OPLOSSINGEN S. R. L. Costa Rica. ( www.escrowtrustsolutions.com )

Alstublieft merk op: Dit materiaal is voor persoonlijk gebruik enkel en wordt door Auteursrecht Wet beschermd. Het is als algemene informatie enkel verzorgd en stelt niet samen en is geen vervangmiddel voor wettelijk of ander professioneel advies. Vertrouwen op dit materiaal is alleen aan uw eigen risico. Raadpleeg altijd uw eigen wettelijke of andere professionele adviseurs en bespreek de feiten en omstandigheden die toepassen naar uw specifiek geval.

In Costa Rica iedere persoon of entiteit die borgdiensten verzorgt moet zich aangemeld worden bij de SUGEF, die de autoriteit is die op het Nationale Financiële systeem toeziet. De nood waaraan deze inschrijving verplichte slechts enkele jaren geleden werd.

Wegens het, tot onlangs, was het heel gebruikelijk advocaten, Vastgoed Makelaars, Ijzerwinkels, Boekhouders, Eigendommanagers of andere privéentiteiten te hebben of vaklui die deze soort van diensten zonder soort van voorschrift of toezicht verzorgen.

Inderdaad is het belangrijk alarm over dit, omdat zelfs vandaag te zijn, zijn er sommige mensen die deze soort van diensten in een niet-wettelijke weg verzorgen. (Zonder inschrijving en toezicht).

SUGEF ziet op toe en creëer voorschriften over deze soort van entiteiten om witwassen van geld te vermijden en te bestrijden de Financieren van Terrorisme. Zo kunt u vragen: Indien mijn geld schoon is, waarom is deze noodzaak van belang naar mij? Goed zijn er heel goede redenen waarom deze noodzaak die belangrijk is voor u en ons.

Het probleem is dat wanneer u uw geld in een pot (of een Rekening) hebt, indien later iemand vuil geld in dezelfde pot zette, zal uw schoon geld vuil worden. Daarom indien later zulke rekening of pot door politie of bankwezenautoriteiten wordt nagespoord, kan uw geld zelfs gevroren worden en u zou zelfs in een ernstig onderzoek kunnen betrokken worden. Dit is waarom Banken en Bank heel voorzichtig net nu zijn geld van vreemden of geld te ontvangen die van niet schone bronnen komen.

Zij moeten zo doen de fondsen van hun klanten en hun eigen fondsen te beschermen en ernstige verantwoordelijkheden of gevolgen te vermijden. Dit is waarom een goede Borg die Agent ook aangelegenheid over het voldoen aan de wet en die voorschriften en dit is ook is waarom het heel belangrijk voor u is om u ervan te vergewissen dat u uw fondsen met een Borg Agent hebt die een gepaste schuldige ijver van iedere nieuwe klant maakt voor de fondsen van haar/zijn ontvangt.

SUGEF creëert en leg heel zware voorschriften Te Geven in pand Agenten op om deze soort van toestanden te vermijden maar ook verzorg werktuigen naar zulke Agenten. Daarom door het hebben van uw fondsen in een ingeschreven Borg Agent, zult u een extra bescherming hebben, omdat het veel moeilijker voor vuil geld zal zijn om met uw schoon geld geassocieerd te worden. En zelfs wanneer wat vuil geld van de joue aanraakt, wilt het noodzakelijke middelen geen probleem zolang Borg die Agent aan alle voorschriften heeft voldaan, omdat de autoriteiten dat de Borg Agent zullen kunnen zien en zijn klanten werden in criminele activiteiten niet betrokken.

SUGEF verzorgt geen financiële garantie voor de fondsen. De Borg Agent zal verantwoordelijk voor het zijn. Nochtans, is er zeker onuitgesproken bescherming die u door het werken met een ingeschreven Borg Agent ontving, omdat de regering de Borg Agent activiteit kijkt; om nog maar te zwijgen van dat deze voorschriften niet vuile fondsen zullen garanderen zal met uw geld geassocieerd worden.

Herinner u, indien u geld met een niet-ingeschreven agent aanbetaalt, kunnen de gepaste autoriteiten de rekening altijd wegens het verdachte van onwettige actitivities vriezen. Omdat wij agenten zijn ingeschreven en moet ononderbroken boekhouding en doorzichtigheid van alle transacties naar de regering, dit verzorgt u herverzekering verzorgen die uw geld veilig is.

Herinner u in de toekomst, alstublieft, het is in uw beste rente nooit gebruik een niet-ingeschreven agent, omdat dit uw geld, uw investeringen en uw toekomstige zakentransacties in Costa Rica en Centraal-amerika in risico zou kunnen zetten.

© Auteursrecht E&T BORG & VERTROUW OPLOSSINGEN S. R. L. Costa Rica. ( www.escrowtrustsolutions.com )

Alstublieft merk op: Dit materiaal is voor persoonlijk gebruik enkel en wordt door Auteursrecht Wet beschermd. Het is als algemene informatie enkel verzorgd en stelt niet samen en is geen vervangmiddel voor wettelijk of ander professioneel advies. Vertrouwen op dit materiaal is alleen aan uw eigen risico. Raadpleeg altijd uw eigen wettelijke of andere professionele adviseurs en bespreek de feiten en omstandigheden die toepassen naar uw specifiek geval.